KONFRUT BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 30.07.2019 Fevkalâde Genel Konsey sonuçları tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi İnanılmaz Genel Kurul
Karar Tarihi 03.07.2019
Genel Şura Tarihi 30.07.2019
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2019
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres KONFRUT BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE KONSEYİ Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul,
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3 – Sermaye Piyasası Konseyi ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan müsaade alındığı formuyla Şirket Temel Mukavelesinin “Sermaye ve Hisselerin Nevi” başlıklı 6. hususunun tadil edilmesi konusunun görüşülmesi, karar alınması.
4 – Türk Ticaret Kanunun 363. Unsuru Uyarınca yıl içinde İdare Konseyi Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması
5 – Dilekler, görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Konfrut Temel Kontrat Değişikliği.pdf – Temel Kontrat Tadil Metni
EK: 2 30.07.2019 TARİHLİ HARİKA GENEL KONSEY DAVET İLANI.pdf – İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları İnanılmaz Genel Heyet toplantısı sonucunda
1) Kayıtlı Sermaye tavanının 10.000.000 TL ‘den 33.000.000 TL’ye yükseltilmesi.
2) Can Aydemir’in yeni idare heyeti üyesi olarak atanması ile ilgili gündem unsurları oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.08.2019
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 OÜGK Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 OÜGK Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin , üstte yazılı gündemi görüşerek karara bağlamak üzere İnanılmaz Genel Heyet Toplantısını 30 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00’da Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacağı ilan olunur.
Şirketimizin, 30.07.2019 Tarihli Harika Genel Şura sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü`nce Türk Ticaret Kanunu`na uygun olarak 05.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779988
BIST
