DİTAŞ DOĞAN YEDEK MODÜL İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İdareye Ait Bilgiler
İdare Konseyi Üyeleri
Adı-Soyadı Hukuksal Kişi Üye İsmine Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Vazifesi Mesleği İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği Vazifeler Son Durum İtibariyle Paydaşlık Dışında Aldığı Misyonlar Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Hissesi (%) Temsil Ettiği Hisse Kümesi Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET CAN KARABAĞ Erkek İdare Şurası Lideri Üst Seviye Yönetici 15.06.2017 İcrada Vazifeli Değil İdare Şurası Başkanlığı Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş. İdare Heyeti Üyesi. Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş.’nin bağlı iştiraklerinde İdare Şurası Başkanlıkları. İdare Heyeti Üyelikleri Evet – Bağımsız Üye Değil –
TOLGA BABALI Erkek İdare Heyeti Lider Vekili Üst Seviye Yönetici 04.04.2014 İcrada Misyonlu Değil İdare Heyeti Üyeliği ve Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel İdareden Sorumlu İcra Heyeti Üyesi, Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş.’nin bağlı iştiraklerinde İdare Konseyi Başkanlıkları, İdare Şurası Lider Yardımcılıkları, İdare Heyeti Üyelikleri Evet – Bağımsız Üye Değil –
SELİM BAYBAŞ Erkek Murahhas Üye Üst Seviye Yönetici 16.07.2015 İcrada Misyonlu İdare Şurası Lider Vekilliği,Murahhas Üyeliği ve Genel Müdür. Bağımsız İdare Konseyi Üyeliği. İcra Konseyi Başkanlığı. Kontrolden Sorumlu Komite Üyeliği. Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş.’nin Bağlı İştirakinde Genel Müdürlük. İdare Heyeti Üyeliği. İcra Heyeti Başkanlığı Evet – Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi (İcra Heyeti Başkanı)
UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek İdare Heyeti Üyesi Üst Seviye Yönetici 27.03.2018 İcrada Misyonlu Değil Bağımsız İdare Şurası Üyeliği ,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal İdare Komitesi Başkanlığı Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş.’nin Bağlı İştirakinde Bağımsız İdare Şurası Üyeliği. Kurumsal İdare Komite Başkanlığı. Kontrolden Sorumlu Komite Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Evet – Bağımsız Üye Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal İdare / İdare konseyi kısmında yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Kontrolden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal İdare Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.
Salih Ertör Erkek İdare Heyeti Üyesi Üst Seviye Yönetici 08.08.2016 İcrada Vazifeli Değil Bağımsız İdare Şurası Üyeliği. Kontrolden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı MESS Eğitim Vakfı İdare Şurası Üyeliği. Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş.’nin Bağlı İştirakinde Bağımsız İdare Konseyi Üyeliği. Kontrolden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Evet – Bağımsız Üye Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal İdare / İdare şurası kısmında yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal İdare Komitesi Üyeliği, Kontrol Komitesi Üyeliği.
AHMET FATİH TAMAY Erkek İdare Konseyi Üyesi Üst Seviye Yönetici 19.03.2019 İcrada Misyonlu Değil Bulunmamaktadır. Küme dışı Şirketlerde İdare Konseyi Üyelikleri Evet – Bağımsız Üye Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal İdare / İdare heyeti kısmında yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır –
İdarede Kelam Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Vazifesi Mesleği Son 5 Yılda İştirakte Üstlendiği Misyonlar Son Durum İtibariyle Paydaşlık Dışında Aldığı Görevler
SELİM BAYBAŞ İdare Şurası Murahhas Üyesi, İcra Konseyi Lideri Üst Seviye Yönetici İdare Heyeti Lider Vekili ve Murahhas Üyeliği. Bağımsız İdare Şurası Üyeliği. İcra Şurası Başkanlığı. Kontrol Komitesi Üyeliği. Doğan Şirketler Kümesi Holding A.Ş.’nin Bağlı İştirakinde Genel Müdürlük. İdare Heyeti Lider Vekilliği. Murahhas Üyeliği ve İcra Konseyi Başkanlığı
YASİN TARKAN SEKÜLÜ Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı, İcra Şurası Üyesi Üst Seviye Yönetici İcra Şurası Üyeliği, Kurumsal İdare Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği Bulunmamaktadır.
ÖMER BATUHAN KIZILIŞIK Fabrika Operasyon Yöneticisi, İcra Heyeti Üyesi Üst Seviye Yönetici İcra Şurası Üyeliği Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772683
BIST
