KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Daveti Revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve öteki yasal prosedürlerin uzaması nedeniyle Olağan ve İmtiyazlı Hisse Sahipleri Genel Konsey tarihinin tekrar belirlenmesi gereği doğmuştur.
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 23.07.2019
Genel Konsey Tarihi 06.09.2019
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.09.2019
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10032 SOKAK NO:10
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi
2 – Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2018 Yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2018 Yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Kuruluşu rapor özetinin okunması,
5 – 2018 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Konseyi Üyelerinin Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmeleri,
7 – İdare Konseyi’nin Kar dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan 2018 Yılı karı’nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Konseyi Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçimi, Bağımsız İdare Heyeti üyelerinin seçimi,
9 – İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
10 – SPK Kurumsal İdare Prensipleri mucibince İdare Şurası üyeleri ve üst seviye yöneticileri için fiyat siyaseti ve bu siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince idare konseyi tarafından seçilen Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 – Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Şuranın bilgilendirilmesi, 2019 yılında yapılması planlanan bağışlara ait üst sonun belirlenmesi,
13 – 2018 Yılında Şirketin, 3. Bireyler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – SPK Kurumsal İdare Unsurları ve 6102 Sayılı TTK’nın 395 ve 396’ncı unsurları çerçevesinde İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreçleri şahsen yahut öbürleri ismine yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri konusunun Genel Kurul’un onayına sunulması, 2018 hesap devrinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş süreçler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15 – 2018 yılında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçlerinin ortakların bilgisine sunulması,
16 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KONSEY BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası 23.07.2019 tarih ve saat 11.00 ‘de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Şirketimiz İdare Konseyi 2018 yılına ait Olağan ve İmtiyazlı Hisse Sahipleri genel konseyleri ile ilgili 12.07.2019 Tarih ve 2019/23 sayılı kararı almıştır. Genel şura tarihi ile ilgili 22.07.2019 tarih ve 2019/27 sayılı karar ile toplantı tarihi revize edilmiştir. Bu kez Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve başka yasal prosedürlerin uzaması nedeniyle Olağan ve İmtiyazlı Hisse Sahipleri Genel Heyet tarihinin tekrar belirlenmesi gereği doğmuştur. Bu çerçevede 06.09.2019 tarihinde İmtiyazlı Hisse Sahipleri Genel Konseyinin saat 10.30’da,2018 Olağan Genel Şurasının ise saat 11.00’da yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776520
BIST
