DO – CO AKTIENGESELLSCHAFT( Genel Konsey Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/07/2019
Genel Heyet Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Konsey Toplantısı ise İlişkin Olduğu Hesap Dönemi
2018/2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi
Tarih
18/07/2019
Saati
17.00 (VIE)
Adresi
DO – CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya
Gündem
1. İdare Raporu ve Kurumsal İdare Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler kümesi idare raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2018/2019 mali yılı için Nezaret Heyeti tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. İdare Heyeti üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Nezaret Konseyi üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Nezaret Konseyi’ne 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler kümesi denetçisinin seçilmesi 7. Nezaret konseyine bir kişinin seçilmesi 8. İdare şurasının a) kendisine ilişkin pay senetlerini Anonim Şirketler Maddesi’nin 65. hususu 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına nazaran, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından temel sermayenin %10’una kadar, bu türlü bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ilişkin pay senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Maddesi’nin 65. hususu 1b fıkrasına nazaran, kendisine ilişkin pay senetlerini borsa üzerinden yahut hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma nazaran uyarlanacak biçimde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) temel sermayeyi kendisine ilişkin işbu pay senetlerini toplamak suretiyle, ek bir genel şura kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, d) 27.07.2017 tarihli genel konsey kararı ile 7. gündem hususunda verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar kısmında yer verilmiştir.
Genel Heyet Tescil Tarihi
–
Açıklamalar
Şirketimizin, 18.07.2019 tarihinde, “DO – CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya” adresinde, saat 17.00’de (VIE) gerçekleştirilen 2018/2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 hesap devrine ilişkin 21. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır
18 Temmuz 2019 Tarihli DO – CO Aktiengesellschaft 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem hususu 2:
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 634 hissedar, 6.356.243 oy
Geçerli oy pay sayisi: 6,356,243
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.23 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,356,243
Evet oylari: 6,356,243
Hayir oylari: 0
Çekimser: 0
Gündem hususu 3:
İdare Konseyi üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 636 hissedar, 6.346.601 oy.
Geçerli oy pay sayisi: 6,337,986
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.05 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,337,986
Evet oylari: 6,337,986
Hayir oylari: 0
Çekimser oylar: 8,615
Gündem hususu 4:
Nezaret Konseyi üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 637 hissedar, 3.208.186 oy.
Geçerli oy pay sayisi: 2,974,071
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 30.52 %
Toplam geçerli oy sayisi: 2,974,071
Evet oylari: 2,959,514
Hayir oylari: 14,557
Çekimser oylar: 234,115
Gündem unsuru 5:
Nezaret Şurası’na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 639 hissedar, 6.357.510 oy.
Geçerli oy pay sayisi: 6,357,510
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,510
Evet oyları: 6,357,266
Hayir oylari: 244
Çekimser oylar: 0
Gündem unsuru 6:
2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler kümesi denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 640 hissedar, 6.357.511 oy.
Geçerli oy pay sayisi: 6,357,511
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,511
Evet oylari: 6,342,427
Hayir oylari: 15,084
Çekimser oylar: 0
Gündem hususu 7:
Nezaret şurasına bir kişinin seçilmesi
Mevcudiyet: 640 hissedar, 6.357.511 oy.
Geçerli oy pay sayisi: 6,357,511
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,511
Evet oylari: 6,357,511
Hayir oylari: 0
Çekimser oylar: 0
Gündem unsuru 8:
İdare kurulunun
a) kendisine ilişkin hisse senetlerini Anonim Şirketler Maddesi’nin 65. unsuru 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına nazaran, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10’una kadar, bu türlü bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ilişkin pay senetlerini satın alması,
b) Anonim Şirketler Yasası’nın 65. hususu 1b fıkrasına nazaran, kendisine ilişkin pay senetlerini borsa üzerinden yahut hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma nazaran uyarlanacak halde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
c) temel sermayeyi kendisine ait işbu pay senetlerini toplamak suretiyle, ek bir genel konsey kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması,
d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem unsurunda verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle
yetkili kılınması hakkında karar alınması.
Mevcudiyet: 641 hissedar, 6.357.413 oy.
Geçerli oy pay sayisi: 6,056,497
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 62.16 %
Toplam geçerli oy sayisi: 6,056,497
Evet oylari: 6,056,017
Hayir oylari: 480
Çekimser: 300,916
Ayrıyeten Hazirun Cetveli ve Kar Hissesi Duyurusu ek’te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Şura Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe’ye çeviri edildikten sonra yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775897
BIST
