Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bağlı olan MASAK’tan dikkat alımlı bildiri. Bildiriye nazaran, yurt içindeki belediye liderleri ve üst seviye kamu vazifelileri üzere yabancı ülkelerin atadığı diplomatların da finansal süreçleri yakından takip edilecek.
Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK), belediye liderleri ve üst seviye kamu vazifelilerinin yanısıra, Türkiye’de bulunan yahut Türkiye’nin yurt dışında atadığı diplomatların finansal süreçlerinin takibini sıkılaştıracak bir bildirim yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bağlı olan MASAK, tıpkı formda yurt içi ve yurt dışındaki dernek yahut gibisi hukuksal bireylerin finansal süreçlerini de kontrole tabi tutacak.
Resmi Gazete’de 21 sıra numarası ile yayınlanan bildiride, “kamusal nüfuz sahibi kişi” başlığıyla kıymetli bir tanımlama yapıldı. Bildiri bu bireyleri, “Yurt içinde yahut yabancı bir ülkede seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan başka kişiler” olarak tanımladı.
Tebliğin, “Kamusal nüfuz sahibi şahıslar bakımından alınacak sıkılaştırılmış önlemlere ait tarz ve esaslar”a ait kısmında de alınacak önlemler sıralandı. Bildirimde, “Finansal kuruluşları, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıların, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi hedefiyle makul önlemleri alacağı” kararı düzenlendi.
Böylelikle yurt içinde seçilen belediye lideri, dernek yahut vakıf yöneticisi üzere bireyler kapsama alındı. Finansal kuruluşlar, bu bireyler için “makul tedbirleri” alacak.
DİPLOMATLAR VE EŞLERİ DE KAPSAMDA
Tebliğin ilerleyen kısımlarında, “Yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde finansal kuruluşlarca minimum olarak önlem uygulanacağı” karar altına alındı.
Tebliğde, bu bireylere uygulanacak önlemler de sıralandı. Buna nazaran finansal süreç kontrolü sıkılaştırılacak bireyler yeni iş münasebeti kurarken bir üst vazifelinin onayına sunulacak. Örneğin bir elçilik vazifelisi bir iş münasebeti kuracaksa büyükelçisinin onayı gerekecek. Tıpkı “onay” sistemi, bu bireylerin var olan iş bağlantılarını devam ettirebilmeleri için de geçerli olacak.
MASAK, “bu bireylere ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için” makul önlemler alacak. Bireylere uygulanacak denetimlerin sayı ve sıklığını artırma ve ek denetim alma yetkisi MASAK’ta olacak.
Yabancı ülkelerin atayacağı diplomatlar için geçerli olan bu önlemler, Türkiye tarafından yurt dışına atanan diplomatlar için de geçerli olacak. Birebir halde bu şahıslarla eşleri ve yakınlarının finansal süreçleri de denetim altında tutulacak.
Bütün bu denetimler, denetime tabi tutulan seçilmiş yahut atanmış şahısların misyon müddetlerinin dolmasından sonra bir yıl daha devam edecek.
Kısa Dalga
