ABD Adalet Bakanlığı, 2012 yılında 32 yaşındaki Gürcistanlı bir kişinin, Dark Web’de bir vakitler “uyuşturucuların Amazonu” olarak isimlendirilen bir site olan Silk Road’dan (İpek Yolu) hileli olarak elde ettiği 50.676 Bitcoin’e el koyduğunu duyurdu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir basın açıklamasına nazaran James Zhong, yetkililerin Bitcoin’i bir yeraltı sığınağında, banyo dolabındaki bir patlamış mısır tenekesine gizlenmiş “tek kartlı bir bilgisayarda” sakladığı tespit ettikten sonra kabahatini kabul etti.
Hükümetin bulunan Bitcoin’e 9 Kasım 2021’de el koyduğu bildiriliyor. Pahası ise, o sırada 3,36 milyar doların üzerindeydi.
O vakitten beri yaşanan süratli bedel kaybı nedenilye, bulunan Bitcoin’in bedelinin şu anda 1 milyar doların biraz üzerinde olduğu söyleniyor. Basın açıklamasına nazaran, hükümetin şimdiye kadarki en büyük ikinci mali ele geçirmesi bu oldu. Bu yılın başlarında TikTokçu/rapçi/Forbes müellifi Razzlekhan ve kocasının dahil olduğu argüman edilen bir davada ele geçirilen 3,6 milyar dolarlık çalıntı Bitcoin, birinci sırada yer alıyor.
Davadan sorumlu bir IRS müfettişi, Zhong’un soygununu “sofistike bir plan” olarak nitelendirdi ve onun, haksız elde edilmiş Bitcoin’i saklamak için tasarlanmış “bir dizi karmaşık işlem” gerçekleştirdiğini söyledi. Adalet Bakanlığı’nın söylediğine nazaran, Eylül 2012’de, insanların internet üzerinden uyuşturucu, silah, bilgisayar korsanlığı araçları ve başka yasa dışı mal ve hizmetleri alıp satmalarına müsaade vermek için tasarlanmış bir Tor sitesi olan Silk Road’da dokuz düzmece hesap açtı. Zhong daha sonra hesaba 200 ila 2.000 Bitcoin ortasında bir ölçü yatırıyordu ve akabinde, bazen bir saniyede beşe kadar çıkan biçimde, birkaç para çekme talebi gönderiyordu. Adalet Bakanlığının belirttiğine nazaran bu sistem, siteyi kandırarak başlangıçta yatırdığını birkaç defa geri veriyordu.
Bir IRS müfettişi tarafından dosyalanan bir dokümana nazaran, bunu yaklaşık 140 defa yapmak The Silk Road’un kasasını boşalttı. Site, birebir anda elinde en fazla 50.000 Bitcoin tutuyordu. Zhong’un karı 2017’de, kripto para ünitesine sahip olan herkesin, ana blok zincirinden ayrılarak kendi varlığı haline gelmesinin akabinde Bitcoin Cash isimli diğer bir para ünitesine muadil ölçüde almasıyla daha da arttı. Adalet Bakanlığı, Zhong’un daha sonra 50.000 Bitcoin Cash’ini 3.500 olağan Bitcoin ile takas ettiğini ve koleksiyonuna eklediğini söyledi.
Protos’un söylediğine nazaran Adalet Bakanlığı, çalınan Bitcoin’i nasıl takip ettiğini ayrıntılı anlatmasa da, Zhong’un yakalanmasına neden olan şeyin bir kısmı, 2019’da polisin yaptığı bir aramaydı. Raporda, alınan eşyalar ortasında “çok fazla bitcoin” listeleyen bir hırsızlık delili bulunduğu söyleniyordu.
