Investing.com – Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da isimli bir soruşturmayla karşı karşıya kalan Nexo, artık de ABD SEC tarafından kayıtsız menkul değer ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı.
Kripto kredi şirketi Nexo, ABD SEC’in kayıtsız menkul değerler satışı yaptığı gerekçesiyle verdiği toplam 45 milyon dolarlık cezayı kabul ederek düzenleyici kurumla anlaştı. Bunun yanında New York Başsavcılığı, Nexo Exchange isimli kripto platformu aracılığıyla devletin hizmetleri konusunda yapılan mutabakat gereği 1,5 milyon dolar daha aldı ve böylelikle Nexo’nun ödeyeceği ceza ölçüsü 46,5 milyon dolar oldu.
Nexo, SEC ve öteki ABD düzenleyicileriyle mutabakat yoluna gitti
ABD otoriteleri, Nexo’nun getiri hizmet sunan eserini gerekli düzenleyici kurumlara kayıt ettirmediğini öne sürerek şirkete ceza verdi. Nexo, çıkar programıyla kullanıcılarına cazip faiz oranlarıyla getiri imkanı sunuyor.
SEC, daha öncede şu an iflas sürecinde olan BlockFi şirketine misal bir münasebetle 100 milyon dolar ceza vermişti. Kurum ayrıyeten bu hafta Genesis ve Gemini’ye de kayıtsız getiri hizmeti sundukları gerekçesiyle bir suçlamada bulundu. Lakin şimdi bu şirketlere verilecek ceza kesinleşmedi.
Nexo, geçen sene ABD’nin kimi eyaletlerinde hizmet vermeyi bırakarak ülkeden kademeli olarak çıkma planlarından bahsetmişti. Öbür yandan Nexo, aslında Eylül ayında New York Başsavcılığı tarafından açılan bir dava ile karşı karşıyaydı. Katılaşan para cezasıyla birlikte kripto kredi şirketi, New York menkul değerler piyasasından beş yıl mühletle uzaklaştırıldı ve şirket, tüm New York vatandaşlarına 1 Nisan 2023’e kadar varlıklarını platformdan çekmelerini duyurmak zorunda.
New York Başsavcısı Letitia James, mevzuyla ilgili açıklama yaparken Nexo’ya kayıt için tekraren davette bulunmalarına rağmen ikaz görmezden geldiklerini ve şu an gelinen noktada bunun bedelini ödediklerini söyledi.
Nexo cezaya nasıl karşılık verdi?
Nexo, düzenleyicilerin rastgele bir dolandırıcılık yahut aldatıcı ticaret suçlaması getirmediğini vurgulayarak, mali muahedeyi ABD düzenleyicileri nezdinde dönüm noktası niteliğinde bir tahlil olarak kıymetlendirdi. Nexo’nun Kurucu Ortağı Antoni Trenchev, karardan şad olduklarını söylerken en uygun yaptıkları işi dünya çapındaki müşterileri için kusursuz finansal tahlillerle yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
Diğer yandan Nexo, ABD’de dışında da sorun yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nexo, Bulgaristan’da devam eden bir soruşturmaya müdahil edildi. Bulgar yetkililer, şirketi kara para aklama üzere mali hatalar ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçladı.
Yazar: Günay Caymaz
