ABD Adalet Bakanlığının ulusal güvenlik kolu, Binance’in, Ukrayna’nın işgaliyle ilgili yaptırımları ihlal edip etmediğini, Rus kullanıcıların borsaya erişimlerine müsaade verip vermediğini soruşturuyor.
Bu soruşturma, Binance’e karşı 2021’de ABD Ulusal Gelir İradesi tarafından açılan soruşturmadan sonraki en yüksek profilli olaylardan biri. ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) de Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao’nun sahip olduğu öteki iki şirketle borsanın ilgilerini 2022’nin başından bu yana araştırıyor.
Binance ve Adalet Bakanlığının sözcüleri CoinDesk’in yorum talebine şimdi karşılık vermedi.
Adalet Bakanlığı, Bloomberg’in yorum talebini reddetti. Binance ise Bloomberg’e yaptığı açıklamada şirketin, tüm ABD ve milletlerarası finansal yaptırımlara tam olarak uyduğunu belirtti.
Bu yılın Mart ayında ABD Emtia Vadeli Süreçler Kurulu (CFTC), borsanın ABD’deki federal maddelere uymayarak kayıt dışı kripto türev eserler sunduğunu argüman etmişti.
Binance ise ekosistemdeki en büyük uygunluk takımını kurduğunu söyleyerek argümanları yalanlamıştı. Binance’in mali cürümler grubunun lideri Tigran Gambaryan, “haftalık olarak 1300 türel yaptırımı inceleyen 700 üyeli bir ekip” kurduklarını söyledi.
Ayrıca Binance, Kuzey Korelileri borsadan nasıl uzak tutacaklarını bulduklarını ve bu bahiste çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Buna ek olarak İsrail hükümeti, IŞİD üzere terör örgütleriyle ilişkili oldukları argüman edilen yaklaşık 190 Binance hesabını ele geçirdiğini bildirdi.
Bu makale birinci olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.
